El derecho civil es una rama del derecho dedicada al estudio y la regulación de los distintos aspectos de la vida civil de las personas, es decir, de sus derechos reales (propiedad y posesión), obligaciones contractuales o no contractuales, relaciones familiares (matrimonio, divorcio, alimentos, patria potestad, régimen de visitas, etc.), sucesión (herencia) y estado civil.
El derecho administrativo es el conjunto de normas y principios que regula la Administración Pública. Se trata de la rama del derecho que se ocupa de regular la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la Administración pública y otros, ya sean empresas o individuos.
Asimismo, el derecho administrativo comprende las normas referidas a la administración de los recursos y facultades de las que dispone el Estado peruano en sus niveles de gobierno.
El lavado de activos, también llamado “lavado de dinero”, es un tipo especial de delito reconocido por nuestro Código Penal. Este delito consiste en introducir en la circulación financiera dinero obtenido de forma ilegal, haciéndolo parecer como si fuera de origen legal que genera un desbalance económico a las personas naturales o jurídicas.
La extinción de dominio significa que es el beneficio impropio patrimonial con origen en la comisión de un delito. El derecho de propiedad o posesión, por muy válido que sea en su forma, es ineficaz si ha sido producto de un ilícito penal.
Desde un punto de vista formal definimos al Derecho penal como una parte del ordenamiento jurídico que está constituida por un conjunto de disposiciones legales que asocian a delitos y estados de peligrosidad criminal, como supuestos de hecho, unas penas y medidas de seguridad, como consecuencias jurídicas.
Y desde una visión material podemos decir que el Derecho penal es una parte del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la protección de los bienes jurídicos fundamentales del individuo y la sociedad, funcionando como un instrumento de control que persigue el objetivo de mantener el orden social.
Son precisamente los bienes jurídicos del individuo y la sociedad el componente central del derecho penal, siendo su protección la finalidad de esta rama del derecho.
El derecho corporativo es una disciplina del ámbito jurídico que está especializada en la organización, formación y funcionamiento legal de las empresas y sociedades. Dicho de otro modo, es el encargado de regular las actividades comerciales para que estas se desarrollen dentro de la legalidad vigente.
Smart City, es la tendencia global del uso de las tecnologías para la innovación, el desarrollo de las comunidades, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos orientado como eje principal a la sostenibilidad.
El Planeamiento Urbano propone proyectos de obras de Ingeniería Civil, sobre todo infraestructura que se requiere y permita la creación de una ciudad inteligente, para lo cual debe trazarse un plan de Desarrollo potenciando los usos de territorio, para oficinas, áreas para logística, hoteles, centros comerciales y residenciales; evaluando las estrategias de las entidades públicas locales y/o sectoriales para atraer empresas de envergadura.
El derecho laboral, derecho del trabajo o derecho social1 es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales.
Es la rama del Derecho Público, que tiene por objeto de estudio las normas y las relaciones jurídicas que regulan y se derivan de la industria minera a través de las actividades de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio, labor general, transporte, comercialización y almacenamiento de minerales, asimismo la relación de Estado y los terceros o particulares como sujetos de derechos y obligaciones.
A partir de las premisas sobre el uso de datos, la generación de redes y relaciones, la centralidad en las personas y otros términos asociados al concepto de ciudad inteligente, así como de la fusión de dos metodologías una de Diseño Urbano Centrado en la Persona y otra del BID, se estructura un proceso de análisis para el diseño urbano basado en datos ordenados en seis redes, cada una representa una plataforma ordenada secuencialmente. Utiliza para estos fines a la Ingeniería de Sistemas e Informática y la Inteligencia Artificial. Es multidisciplinario.
El derecho de familia es, en palabras sencillas, el conjunto normas encargadas de regular, proteger y organizar a la familia, que, dentro del Código Civil y de las leyes complementarias, regulan el estado de familia, tanto de origen matrimonial como extramatrimonial, los actos de emplazamiento en ese estado y sus efectos personales y patrimoniales.
El derecho tributario es una rama autónoma del derecho financiero e implica el conjunto de normas jurídicas que regla la creación, recaudación y todos los demás aspectos relacionados con los tributos, sean éstos impuestos, tasas o contribuciones especiales.
El Derecho Electoral es una disciplina indispensable en el Estado democrático de derecho, en la medida que trata sobre derechos e instituciones que dan sustento a una sociedad democrática. El derecho al sufragio, los derechos de participación y control ciudadanos, junto a las instituciones que conforman el sistema electoral, configuran su objeto de estudio.
El derecho notarial es aquella rama del Derecho que está destinada, a través de sus normas jurídicas, a regular la actividad del notario, a dotar de certeza y seguridad jurídica a los hechos e instrumentos públicos, a ciertos actos o contratos que se llevan a efecto ante él y la subsecuente custodia de documentos o valores. También regula y estudia las funciones notariales, la responsabilidad notarial, los procesos notariales, las escrituras notariales tanto protocolares como extra-protocolares.
Además de la Due Diligence legal se tiene otros tipos de Due Diligence (cuanto más grande sea la sociedad objeto de adquisición), como son:
El Compliance o cumplimiento normativo nace de necesidad empresarial de establecer procedimientos adecuados para garantizar que todos sus integrantes cumplen con las normas. No solo deben cumplir con las normas impuestas de manera coactiva por el Estado sino también con aquellas normas autoimpuestas por la organización, atendiendo a la moral y a las buenas costumbres y prácticas empresariales.
El Compliance es un sistema normativo de obligado cumplimiento que ayudará a las empresas a realizar con mayor efectividad y menor riesgo su función y objeto social. Se puede decir, y con razón, que forma parte de las líneas de defensa de una organización o empresa.